位置:南海新闻网 > 创客创业 > 正文 >

[股东会]特变电工:2018年年度股东大会会议资料

2019年04月26日 13:12来源:未知手机版

仙5官网珍珠棉袋,山进,从零开始学英语,零存整取打一成语,一吨多少斤,colorfullife


特变电工股份有限公司
2018年年度股东大会会议资料
新疆·昌吉
2019年5月6日

目 录
1、特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告...................... 2
2、特变电工股份有限公司2018年度监事会工作报告..................... 14
3、特变电工股份有限公司2018年度财务决算报告....................... 21
4、特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案... 27
5、特变电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告................... 28
6、特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要............... 36
7、特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案..... 37
8、特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案. 38
9、特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易
的议案............................................................. 43
10、特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2019年度日常关联交易的
议案............................................................... 47
11、修改《特变电工股份有限公司章程》的议案......................... 51
12、关于补选公司非职工监事的议案................................... 60
特变电工股份有限公司2018年年度股东大会议程
一、现场会议时间:2018年5月6日(星期一)13:00-15:00
二、现场会议地点:新疆昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
三、会议议程:
(一)介绍来宾及股东到会情况;
(二)审议议案:
1、特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告;
2、特变电工股份有限公司2018年度监事会工作报告;
3、特变电工股份有限公司2018年度财务决算报告;
4、特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
5、特变电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告;
6、特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要;
7、特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案;
8、特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案;
9、特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联
交易的议案;
10、特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交
易的议案;
11、修改《特变电工股份有限公司章程》的议案;
12、关于补选公司非职工监事的议案。

(三)股东发言;
(四)现场投票表决;
(五)选举计票人与监票人并进行现场计票;
(六)监票人宣布现场计票结果;
(七)征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议;
(八)通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果;
(九)天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2019年5月6日

议案一
特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告

2018年,全球经济增速放缓,世界经济处于新旧动能转换阶段。中国经济
延续稳中向好的态势,供给侧结构性改革深入推进,市场竞争对企业转型的“倒
逼”作用加强,对企业和产能的优胜劣汰力度加大,但受中美贸易摩擦等因素影
响,经济内生增长动力仍不足。2018年5月,发改委、财政部、能源局联合发
布了光伏新政,受政策影响,多晶硅价格大幅下跌,光伏装机规模增速下降,新
能源产业盈利能力大幅下滑。面对稳中有变、变中有忧的内外部复杂多变的经济
形势、严峻的市场环境,在公司董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体员

本文地址:http://www.gyw007.com/chuangkechuangye/211118.html 转载请注明出处!

今日热点资讯