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[股东会]时代新材:2018年年度股东大会会议文件

2019年04月17日 17:20来源:未知手机版

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株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会


会议文件






2019年4月25日





会议议程
时间:2019年4月25日(星期四)下午2:00
地点:时代新材工业园203会议室
主持人:杨首一董事长
会议议题:
(一) 主持人宣布会议开始,并说明本次股东大会出席情况;
(二) 审议会议议案:
1、审议公司2018年年度报告及摘要;
2、审议公司2018年度财务决算报告;
3、审议公司2018年度利润分配预案;
4、审议公司2018年度董事会工作报告;
5、审议公司2018年度独立董事述职报告;
6、审议公司2018年度监事会工作报告;
7、审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
8、审议关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018
年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案;
9、审议关于公司向各合作银行申请2019年综合授信的议案;
10、审议关于公司2019年度担保安排的议案;
11、审议关于续聘2019年度外部审计机构的议案;
12、审议增补杨治国先生为公司董事的议案。

(三) 推选计票人、监票人;
(四) 填写表决票;

(五) 统计投票结果;
(六) 主持人宣布投票表决结果;
(七) 律师宣读本次股东大会法律意见书。


议案一:
2018年年度报告及摘要
各位股东及股东代表:
公司2018年年度报告请详见2018年年度报告印刷文本,请予审议。







2019年4月25日

议案二:
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
现将2018年度财务决算情况报告如下,请予审议。

(一)简化的财务决算报表
单位:万元
项 目
本年实际数
上年实际数/本
年年初数*
上年实际数/上
年年末数*
增减比率*
营业收入
1,199,604.67
1,139,961.26
1,139,961.26
5.23%
营业利润
-43,481.44
4,217.23
4,217.23
-1131.04%
利润总额
-40,571.07
6,408.50
6,408.50
-733.08%
归属于上市公司股东的
净利润
-42,696.28
6,922.39
6,922.39
-716.79%
总资产
1,427,706.51
1,435,019.34
1,432,581.11
-0.51%
归属于母公司的所有者
权益
470,085.77
513,913.99
487,762.04
-8.53%
加权平均净资产收益率
-8.68%
1.41%
1.41%
减少10.09个
百分点
资产负债率
66.44%
63.23%
65.00%
增加3.21个百
分点
流动比率
1.10
1.51
1.47
-27.13%
每股收益(元/股)

-0.53

0.09

0.09
-688.89%
经营活动产生的现金流

37,542.81
-9,056.23
-9,056.23
不适用
*自2018年1月1日起,公司正式执行财政部颁布的新收入准则和新金融工
具准则,并根据准则规定对2018年年初未分配利润等资产负债表科目进行了调
整,故本期资产负债相关指标情况分析主要是针对报告期期末和期初的数据进行
的。

(二)部分指标分析说明

1、营业收入增加
本年度与上年度相比,公司总体营业收入增加5.96亿元,增幅为5.23%。

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