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海南侦破一起涉非法吸存诈骗案 涉案金额逾10亿

2018年05月04日 01:17来源:未知手机版

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经定安县公安局立案侦查,犯罪嫌疑人杨某波,四川籍男子,初中文化程度,系定安联海实业有限公司法定代表人,同时又是海南阳光巴洛克有限公司、海南鸿才物业管理有限公司、海南华康投资有限公司的实际经营者和掌控人,在未取得中国银监会海南监管局的经营金融业务许可情况下,大量非法吸取借款人员资金,并采取欺骗手段,以高息回报为诱饵,以合作开发、股权抵押、约定回购、房产抵押、抵债的手段取得借款人的信任,大量向借款人高息借款,涉案金额高达10多亿元,各地受害人多达653人。因该案涉案金额特别巨大、涉及人员众多、案情错综复杂、侦破难度极大、社会影响极广,被海南省公安厅列为督办案件,并指定定安县公安局管辖。

据介绍,2008年以来,犯罪嫌疑人杨某波在经营“定安阳光巴洛克风情商业街”、“海口秀英阳光巴洛克广场”投资项目中,采取欺骗手段,在明知没有偿还能力的情况下,他用“拆东墙补西墙”的方法经营,并且在商品房办理抵押、合同备案、预告登记的情况下,再次将商品房先后出售给实际购房人,共涉及实际购房人数达653人。犯罪嫌疑人杨某波在支付高额利息后,资金链断裂,非法筹集的资金无法返还后失踪,致使653名实际购房人付房款后无法办理相关房产手续,造成实际购房人多次多地上访上告的不良后果,严重破坏了海南国际旅游岛建设的投资环境,影响了社会治安秩序的和谐稳定。

犯罪嫌疑人杨某波对其犯罪事实供认不讳,已被定安县公安局执行逮捕并羁押,此案正在进一步审理进行中。(完)

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