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海南海德实业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

2020年05月23日 09:42来源:未知手机版

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原标题:海南海德实业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码:000567???????????????证券简称:海德股份?????????????公告编号:2020-029号

海南海德实业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2020年5月22日下午2:00,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年5月18日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

(二)审议并通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

(三)审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意2020年6月8日召开公司2020年第一次临时股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

2.独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董?事?会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000567???????????????证券简称:海德股份?????????????公告编号:2020-030号

海南海德实业股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第九届董事会第五次会议,审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司名称、经营范围,并对应修订《公司章程》中相关条款。现将具体情况公告如下:

一、关于公司名称及经营范围变更的说明

(一)公司名称变更的说明

公司拟对公司名称进行变更,并对应修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款,具体条款如下:

(二)经营范围变更的说明

公司拟对经营范围进行变更,并对应修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款,具体条款如下:

除上述拟修订条款外,《公司章程》其他条款均不变。

公司已取得海南省市场监督管理局出具的《企业名称变更核准通知书》(琼市监)名称变核内字【2020】第553号。

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